题目详情【多选题】 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有【】
A法人的身份证或身份证明文件
B工商户的经营执照
C组织机构代码证
D税务登记证
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便A,B,C,D
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【判断题】 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【简答题】 什么是一般关联交易？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
【多选题】 协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【单选题】 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》【银发〔2011〕116号】，对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计【】户以上的；（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【多选题】 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成【】犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱习题）
【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
【单选题】 根据《反洗钱现场检查管理办法【试行】》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、【】和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
【多选题】 属于专业反洗钱国际组织的是。【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【单选题】 代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认【】的存在。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
【多选题】 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
【判断题】 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【单选题】 支票的持票人提示付款日期为【】。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
【简答题】 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
【单选题】 中国人民银行各分支机构要【】，对相关交易要进行重点的监测和分析。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱搜题）
【简答题】 反洗钱法自什么时间起施行?（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
