题目详情【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务【】
A依法采取预防、监控措施
B建立健全客户身份识别制度
C建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D建立健全大额交易和可疑交易报告制度
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便A,B,C,D
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【单选题】 根据《反洗钱现场检查管理办法【试行】》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、【】和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱真题）
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【判断题】 现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱题库）
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【多选题】 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是【】（技能鉴定,银行岗位,反洗钱答案）
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【单选题】 【】负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险，对未识别到的风险进行提示。（技能鉴定,银行岗位,反洗钱试题）
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