【多选题】 对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息?【】(技能鉴定,银行岗位,人民银行习题)

题目详情
【多选题】 对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息?【】

A资金来源;

B资金用途;

C经济或经营状况变化的信息;

D贸易或交易的背景、交易对手情况。

题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便
A,B,C,D
推荐题目
【单选题】 在人行系统录入的开户单位地址正确的是【】(技能鉴定,银行岗位,人民银行试题)
【判断题】 尾箱交接全程应有武装押运人员警戒,武装押运人员及保安员可协助提拿尾箱,进入现金区。(技能鉴定,银行岗位,人民银行真题)
【判断题】 经确认为有权机关冻结的零余额账户,可以根据客户需要办理销户。(技能鉴定,银行岗位,人民银行真题)
【多选题】 按《个人存款挂失业务管理办法2013年版》下列说法正确的是:【】(技能鉴定,银行岗位,人民银行答案)
【多选题】 执行9101存款证明开立交易时,定期一本通账户输入以下哪几项应与409查询的子账户信息一致。【】(技能鉴定,银行岗位,人民银行习题)
【单选题】 对于已到期或已履约等已承担主债权的最高额担保合同,可通过信贷系统【】功能对其做履约完毕。(技能鉴定,银行岗位,商业银行答案)
【多选题】 出现【】情形的,押品评估岗可以要求客户部门或外部评估机构重新进行调查和评估。(技能鉴定,银行岗位,商业银行答案)
【多选题】 信贷系统押品管理系统中,有权发起押品评估流程的用户包括【】。(技能鉴定,银行岗位,商业银行试题)
【判断题】 某企业以在建工程抵押,该在建工程的土地使用权为5000万元,已支付的工程建筑款为2000万元,则其理论上最高可用担保额度为5000万元。(技能鉴定,银行岗位,商业银行答案)
【多选题】 非标准仓单价值评估时,仓储物价值的确定应注意【】。(技能鉴定,银行岗位,商业银行习题)
【单选题】 初级内部评级法下,由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平高于监管规定的超额抵质押水平的,该笔贷款违约损失率采用【】。(技能鉴定,银行岗位,商业银行试题)
【判断题】 市场法测算结果易于被人们理解、认可和接受,因此在任何情况下都必须优先选择市场法。(技能鉴定,银行岗位,商业银行真题)
【单选题】 从性质上讲,押品的评估价值是对被押品在评估基准日的【】估计值。(技能鉴定,银行岗位,商业银行试题)
【判断题】 车辆、机器设备自动重估模型的原理是按年限对押品逐月贬值,模型内嵌了押品残值率,针对不同情况,由有权人员在系统中设置残值率参数。(技能鉴定,银行岗位,商业银行真题)
【多选题】 目前C3数据应用系统中押品信息查询功能包括【】。(技能鉴定,银行岗位,商业银行搜题)
最新题库